Шоколад для похудения Chocolate Slim - позволит вам наслаждаться вкусом шоколада и при этом терять вес! Цена товара в России всего 590 рублей. ...
Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Электронная книга
- Автор: И. А. Крестовский
- Издатель: Синергия
- Год: 2009
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Только в знании сила, и книга - неистощимый носитель премудрости. И идеальный спутник в пути! И это характерный экземпляр такого рода книги, которая развлекает, приносит знания и помогает в личностном росте и самосовершенствовании - "Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц"
В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.
Нет сомнений, что "Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц" поможет вам в деле самообразования и поможет по новому взглянуть на проблемы в данной области и их решение.